Regulaciones atendidas
3+
BCB, Receita Federal y normas aplicables
Operación regulada en Brasil
Infraestructura para una operación preparada y auditable
Arbitcoin ofrece infraestructura para organizar datos, controles y evidencias relacionados con las exigencias del Banco Central, la Receita Federal y las rutinas de PLD-FT.
- Resolución BCB 520
- COSIF
- DeCripto
- PLD-FT
- KYC / AML
Operación regulada desde
2026
Infraestructura preparada para Brasil
Verificación KYC
100%
Proceso digital y auditable
Disponibilidad de la plataforma
99.9%
Infraestructura redundante
Framework regulatorio
Los frentes que apoya la infraestructura
Datos estructurados y trazas de evidencia ayudan a la institución a organizar sus rutinas regulatorias, fiscales y de gobernanza.
Banco Central de Brasil
Resolución BCB 520 y COSIF
Organiza eventos, registros e información para apoyar procesos contables, controles internos y obligaciones aplicables a prestadores de servicios de activos virtuales.
- Estructura contable compatible con COSIF
- Registros para controles internos
- Evidencias para reportes regulatorios
Receita Federal de Brasil
DeCripto
Estructura datos de operaciones con activos virtuales para apoyar los flujos de declaración definidos por la Receita Federal.
- Datos operativos organizados
- Conciliación por período
- Historial auditable de transacciones
Gobernanza y controles
SPSAV, PLD-FT y seguridad
Conserva registros que apoyan políticas de identificación, monitoreo, ciberseguridad y gestión de riesgos.
- Flujos configurables de KYC
- Evidencias para monitoreo
- Registros para gestión de riesgos
Nuestra estructura
Del evento operativo a la evidencia
Cada etapa organiza información para reducir reprocesos y facilitar revisiones internas e independientes.
Verificación de identidad
Configura la recolección de documentos, datos de registro y etapas de verificación aplicables al recorrido del cliente.
Monitoreo de transacciones
Relaciona eventos, parámetros y alertas para apoyar análisis de patrones y revisiones operativas.
Conciliación y segregación
Organiza posiciones, movimientos y registros para apoyar conciliaciones y controles patrimoniales.
Reportes y evidencias
Disponibiliza información estructurada para declaraciones, auditorías, controles internos y supervisión.
Fuentes oficiales
Referencias regulatorias
Consulta siempre los reglamentos y manuales vigentes antes de definir procedimientos y presentaciones.
Contenido institucional. La plataforma no reemplaza asesoramiento jurídico, contable o regulatorio ni garantiza cumplimiento automático.
Seguridad y SPSAV
Evidencias para gobernanza continua
La tecnología apoya políticas y controles, mientras la institución conserva la responsabilidad por su implementación y supervisión.
Crear cuentaCiberseguridad
Organiza información que apoye controles de acceso, monitoreo y respuesta a incidentes.
Gestión de riesgos
Mantén registros para identificar, monitorear y tratar riesgos operativos.
Trazabilidad de auditoría
Relaciona eventos y evidencias para facilitar revisiones independientes y supervisión.
Preparado · Auditable · Transparente
Construye tu operación sobre datos rastreables
Adopta una infraestructura preparada para apoyar las rutinas de gobernanza de tu institución.